Pemain Poker Didakwa di Las Vegas karena Dugaan Penipuan Bitcoin $500K

Seorang pemain poker didakwa di Las Vegas minggu ini karena diduga menipu seorang pedagang cryptocurrency pemula sebanyak $ 500.000 pada tahun 2020.

Pada hari Senin, Filippos Liakounakos yang berusia 23 tahun didakwa dan menghadapi tiga tuduhan kejahatan di Pengadilan Peradilan Las Vegas: pencurian lebih dari $100.000, memperoleh atau menggunakan identitas orang lain untuk menyebabkan kerugian finansial lebih dari $30.000, dan tindakan kejahatan yang melanggar hukum. melibatkan surat elektronik atau transmisi data komputer, menurut catatan pengadilan.

Kejahatan

Las Vegas Review-Journal melaporkan pada hari Selasa bahwa korban, yang namanya disamarkan dalam surat perintah penangkapan untuk Liakounakos, telah memberi tahu pihak berwenang pada November 2020 bahwa ia adalah korban penipuan bitcoin.

Korban mengatakan kepada polisi bahwa dia didekati oleh rekan bisnis di aplikasi obrolan seluler terenkripsi Telegram dan menyetujui transaksi bitcoin. Korban diduga mentransfer $500.000 dalam bentuk bitcoin, termasuk biaya penjual $50.000.

Keesokan harinya, korban menghubungi rekan bisnis untuk mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui transaksi tersebut dan uang telah dikirim ke penipu, menurut Las Vegas Review-Journal.

Dalam surat perintah penangkapan Liakounakos, seorang detektif menyatakan bahwa dia meninjau transaksi di blockchain publik “dan mengamati BTC (bitcoin) bergerak cepat dalam apa yang umumnya dikenal sebagai ‘mengupas’ untuk mengaburkan kemana arah BTC.”

Bulan berikutnya, korban dihubungi lagi oleh penipu yang mengajukan transaksi bitcoin di bawah satu juta. Korban memperoleh email dari penipu, yang memungkinkan polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Liakounakos.

Tuduhan dari Komunitas Poker

Beberapa bulan sebelum korban memberi tahu polisi tentang penipuan bitcoin, sebuah forum poker sedang mendiskusikan dugaan penipuan enam angka oleh seorang pemain poker bernama Filippos Liakounakos, yang digambarkan sebagai “anak muda Yunani jangkung yang bermain PLO.”

Pada Mei 2020, pendiri Poker Fraud Alert Todd Witteles memposting utas berjudul “Dan Fleyshman mengklaim bahwa pemenang Colossus Cord Garcia ditipu $600 ribu oleh Filippos Liakounakos.”

“Cord Garcia terkenal karena finis pertama di ajang besar-besaran WSOP Colossus pada tahun 2015, seharga $638k. Saya bertemu dengannya pada tahun 2018 di acara $1500 NL, dan dia baik/ramah. Menyukai anak itu,” Witteles tulis di utas, yang menyertakan tweet tersemat yang telah dihapus.

“Pokoknya, ini keluar karena Fleyshman memutuskan untuk menggunakan visibilitas drama (Bill) Perkins untuk membuat beberapa dari dirinya sendiri untuk Fillipos. Tidak yakin apakah klaim itu benar, dan Fleyshman telah dikenal untuk meregangkan kebenaran, tapi firasatku perasaan adalah bahwa ini benar atau sebagian besar benar.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*